證券代碼：0029** 證券簡稱：西麥?zhǔn)澄?通知布告編號：2022-0**

2022年第三季度陳述

本公司及董事會全體成員包管信息披露的內(nèi)容實(shí)在、準(zhǔn)確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺漏桂林。

重要內(nèi)容提醒：

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級辦理人員包管季度陳述的實(shí)在、準(zhǔn)確、完好，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法令責(zé)任桂林。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管管帳工做負(fù)責(zé)人及管帳機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財(cái)政信息的實(shí)在、準(zhǔn)確、完好桂林。

*.第三季度陳述能否顛末審計(jì)

□是 √否

一、次要財(cái)政數(shù)據(jù)

（一） 次要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需逃溯調(diào)整或重述以前年度管帳數(shù)據(jù)

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單元：元

其桂林他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目標(biāo)詳細(xì)情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目標(biāo)詳細(xì)情況桂林。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目標(biāo)情況申明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目標(biāo)情形桂林。

（三） 次要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)發(fā)作變更的情況及原因

√適用 □不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：比上年同期累計(jì)下降**.**%桂林，次要原因?yàn)槭芙?jīng)濟(jì)情況影響原料價格有所上漲及上半年公司加大促銷活動力度所致；

歸屬于上市公司股東的凈利潤：三季度比上年同期增長**.99%桂林，次要原因?yàn)殇N售增長利潤增加所致；

根本每股收益、稀釋每股收益：三季度比上年同期增長*1.*7%，次要原因?yàn)殇N售增長利潤增加所致桂林。

二、股東信息

（一） 通俗股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單元：股

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其桂林他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

（一）2022年*月19日，經(jīng)公司召開2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，以施行權(quán)益分撥股權(quán)注銷日注銷的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金盈利2.**元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本桂林。2022年*月2*日，公司披露《2021年度權(quán)益分撥施行通知布告》（通知布告編號：2022-0**），權(quán)益分撥股權(quán)注銷日為2022年7月1日，除權(quán)除息日為2022年7月*日。

（二）2022年9月2*日公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議，2022年10月11日公司召開2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限造性股票鼓勵方案公司層面業(yè)績查核目標(biāo)的議案》桂林。詳細(xì)內(nèi)容詳見公司于2022年9月2*日披露的《關(guān)于調(diào)整2021年限造性股票鼓勵方案公司層面業(yè)績查核目標(biāo)的通知布告》（通知布告編號：2022-0*7）。

四、季度財(cái)政報表

（一） 財(cái)政報表

1、合并資產(chǎn)欠債表

體例單元：桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥?/p>

2022年09月*0日

單元：元

法定代表人：謝慶奎 主管管帳工做負(fù)責(zé)人：張志雄 管帳機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊蘭

2、合并歲首年月到陳述期末利潤表

單元：元

法定代表人：謝慶奎 主管管帳工做負(fù)責(zé)人：張志雄 管帳機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊蘭

*、合并歲首年月到陳述期末現(xiàn)金流量表

單元：元

（二） 審計(jì)陳述

第三季度陳述能否顛末審計(jì)

□是 √否

公司第三季度陳述未經(jīng)審計(jì)桂林。

桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥ǘ聲?/p>

證券代碼：0029** 證券簡稱：西麥?zhǔn)澄?通知布告編號：2022-0**

桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥?/p>

關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實(shí)在、準(zhǔn)確、完好、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺漏桂林。

桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥ǎㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022年10月2*日召開了第二屆董事會第二十一次會議桂林，審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第四次臨時股東大會的議案》，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、召開會議根本情況

1、會議屆次：2022年第四次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

*、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開契合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法令、行政律例、部分規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件和《公司章程》等的規(guī)定桂林。

*、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年11月1*日1*：*0

收集投票時間：2022年11月1*日

021yin.com）投票的詳細(xì)時間為：2022年11月1*日上午9：1*至下戰(zhàn)書1*：00期間的肆意時間桂林。

021yin.com）向公司股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠在收集投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項(xiàng)停止投票表決。

公司股東只能選擇上述投票體例中的一種表決體例桂林。統(tǒng)一表決權(quán)呈現(xiàn)反復(fù)表決的以第一次投票成果為準(zhǔn)。

*、股權(quán)注銷日：2022年11月*日

7、會議出席對象

截行股權(quán)注銷日交易完畢后在中國證券注銷結(jié)算公司深圳分公司注銷在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會桂林，并能夠以書面形式委托代辦署理人出席會議和參與表決，該股東代辦署理人沒必要是本公司股東；

(1) 公司全體董事、監(jiān)事、高級辦理人員；

(2) 公司禮聘的律師；

(*) 按照相關(guān)律例應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其別人員桂林。

*、會議地點(diǎn)：廣西桂林高新手藝開發(fā)區(qū)九號小區(qū)桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥ㄈ龢菚h室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）、審議議案：

（二）、出格提醒和申明

021yin.com)上的相關(guān)通知布告桂林。

按照《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做》的要求，關(guān)于影響中小投資者利益的嚴(yán)重事項(xiàng)，需對中小投資者即對董事、監(jiān)事、高管及零丁或合計(jì)持有上市公司*%以上股份的股東以外的其他股東的表決零丁計(jì)票并披露桂林。

按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，審議出格決議事項(xiàng)，須由出席股東大會的股東（包羅股東代辦署理人）所持有效表決權(quán)的2/*以上同意方可通過桂林。

三、現(xiàn)場會議注銷辦法

1、注銷體例：現(xiàn)場注銷、通過郵件、信函或傳實(shí)體例注銷桂林。

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代辦署理人出席會議桂林。法定代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡停止注銷；法定代表人委托代辦署理人出席會議的，代辦署理人應(yīng)持代辦署理人本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的受權(quán)委托書、法人證券賬戶卡打點(diǎn)注銷手續(xù)；

（2）天然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡打點(diǎn)注銷手續(xù)；天然人股東委托代辦署理人的桂林，代辦署理人應(yīng)持代辦署理人身份證、受權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證打點(diǎn)注銷手續(xù)；

021yin.com)桂林。

（*）本次股東大會不承受德律風(fēng)注銷桂林。

2、注銷時間：2022年11月11日上午9:*0-11:*0，下戰(zhàn)書1*:00-1*:00桂林。

*、注銷及信函郵寄地點(diǎn)：

桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥ㄗC券部辦公室，信函上請說明“股東大會”字樣，通信地址：廣西桂林高新手藝開發(fā)區(qū)九號小區(qū)桂林。

*、會議聯(lián)絡(luò)體例

聯(lián)絡(luò)人：謝金菱

聯(lián)絡(luò)德律風(fēng)：077*-**0****

021yin.com

傳實(shí)：077*-**1**2*（傳實(shí)請說明：股東大會注銷）

聯(lián)絡(luò)地址：廣西桂林高新手藝開發(fā)區(qū)九號小區(qū)

（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代辦署理人請務(wù)必照顧相關(guān)證件原件于會前半小時到會場打點(diǎn)注銷手續(xù)桂林。

（2）會期估計(jì)半天，出席現(xiàn)場會議股東食宿及交通費(fèi)用自理桂林。

四、參與收集投票的詳細(xì)操做流程

021yin.com)向股東供給收集形式的投票平臺，公司股東能夠通過收集投票平臺參與收集投票桂林。參與收集投票的詳細(xì)操做流程見附件三。

五、備查文件

1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

六、附件

附件一：《受權(quán)委托書》

附件二：《參會股東注銷表》

附件三：參與收集投票的詳細(xì)操做流程桂林。

特此通知布告桂林。

桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥?/p>

董事會

2022年10月*1日

附件一：

受權(quán)委托書

茲委托先生/密斯代表本人出席桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥ㄓ?022年11月1*日召開的2022年第四次臨時股東大會桂林，并根據(jù)下列指示對已列入本次股東大會會議通知的議案行使表決權(quán)：

委托人簽名（蓋印）：

委托人身份證號碼（同一社會信譽(yù)代碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量：萬股

委托日期：年月日

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托人受托表決的持股數(shù)量：萬股

受托日期：年月日

注：

1、本受權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格局便宜均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效桂林。委托報酬小我的，應(yīng)簽名；委托報酬法人的，應(yīng)由法定代表人簽名并加蓋公章。

2、本受權(quán)委托書的有效期限為自本受權(quán)委托書簽訂之日起，至該次股東大會會議完畢之日行桂林。

*、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對統(tǒng)一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示桂林。

*、如委托人對任何上述議案的表決未做詳細(xì)指示，受托人能否有權(quán)按本身的意思對該等議案投票表決：□是□否桂林。

*、對列入本次股東大會審議的法式事項(xiàng)桂林，包羅但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會股東及股東代辦署理人的資格等，受托人能否有權(quán)按本身的意思享有表決權(quán)：

口是□否桂林。

*、委托人和受托人均具有完全民事行為才能桂林。

附件二:

桂林西麥?zhǔn)澄锕煞菁⊥?/p>

2022年第四次臨時股東大會參會股東注銷表

附件三:

參與收集投票的詳細(xì)操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代碼：**29**

2、投票簡稱：西麥投票

*、通過交易系統(tǒng)停止收集投票的議案設(shè)置及定見表決；

表一：股東大會對應(yīng)“提案編碼”一覽表

*、填報表決定見或選舉票數(shù)桂林。

本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為100，股東對總議案停止投票，視為對所有議案表達(dá)不異定見桂林。

（1）本次臨時股東大會的議案關(guān)于非累積投票議案，填報表決定見：同意、反對、棄權(quán)桂林。

（2）股東對總議案停止投票，視為對所有議案表達(dá)不異定見桂林。在股東對統(tǒng)一議案呈現(xiàn)總議案與分議案反復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決定見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)桂林。

（*）對統(tǒng)一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)桂林。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的法式

1、投票時間：2022年11月1*日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0，下戰(zhàn)書1*:00-1*:00桂林。

2、股東能夠登岸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票桂林。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的法式

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)起頭投票的時間為2022年11月1*日上午9:1*，完畢時間為2022年11月1*日下戰(zhàn)書1*:00桂林。

021yin.com)規(guī)則指引欄目查閱。

021yin.com在規(guī)按時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)停止投票桂林。